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          江蘇連云港稅警聯手破獲 重大虛開增值稅專用發

          時間:2018-07-07 17:21 作者:常州公司注冊
            2018年6月18日,江蘇贛榆區法院對"12.02"重大虛開增值稅專用發票案嫌疑人進行了審理。該案2017年7月被公安部列為督辦案件,2017年8月又被國家稅務總局、公安部、審計署列為聯合督辦案件,虛開金額高達11.31億元。目前,公安機關已抓獲7名犯罪嫌疑人,其中批捕并移送起訴3人,取保候審4人,網上追逃3人(其中境外逃犯1人)。
           

           
            初次交鋒箭走空
           
            2016年11月,連云港贛榆區稅務部門監控到所轄一批商貿企業出現大量海關進口增值稅專用繳款書(下稱"海關繳款書")比對重號的申報抵扣疑點。
           
            經案頭分析,諸多疑點浮出水面。注冊地址偏僻,法定代表人、財務負責人都來自廣西、貴州、福建、四川等地。海關繳款書上貨物名稱為輪胎、廢塑料,發票上卻是醫療器械、手機配件等,均跨月比對重號。企業存在某一時段開票量激增現象,持續數月后突然降為零申報直至非正常戶狀態。調查發現,涉案企業經營范圍中有自營和代理各項進出口業務,但從未到商務、海關等管理部門辦理《對外貿易經營者備案登記表》、海關電子口岸等相關審批手續。注冊經營的27家公司均為空殼公司,涉案人員已全部走逃失聯。
           
            雙箭合璧齊聚力
           
            27家公司均已走逃,找到涉案人員成了難題。檢查人員調閱了27家公司的登記資料、發票領購記錄以及辦稅服務廳監控錄像,經過反復排查,鎖定代賬會計潘某。詢問中潘某承認,她與高某幫助一個姓王的男子注冊成立了27家公司并代理記賬,她只負責領取發票、申報稅款,但王某從未透漏過自己的真實身份,電話也已停機。
           
            鑒于此,檢查人員將目光鎖定在海關票比對"重號"上,在稽核系統中提取了"重號"的海關票號碼,前往海關查詢原始票面信息,真實的進口商品竟然全部是"凍肉",與稅務系統中申報的貨物"輪胎"明顯背離。隨即又對27家公司的銀行賬戶檢查,發現大額資金均當天進當天出,存在資金回流的嫌疑。
           
            案情重大,稅務部門提請公安部門提前介入。2016年12月2日,稅警雙方聯合成立"12.02"虛開增值稅專用發票專案組,稅務部門通過數據情報平臺、增值稅發票新系統等進行分析,發票流向范圍涉及廣東、海南、江西等地;公安部門對27戶涉案企業的工商信息、法人及財務負責人身份信息及活動軌跡等進行梳理,稅警聯手抓天狼。
           
            重箭出擊擒賊王
           
            專案組成立以后,通過"愛查網"、"天眼查"等搜索工具,查詢銀行賬號歸屬地、企業組織架構等信息,開展合成偵查,先后輾轉深圳、海口、鄭州、南京等地。依托公安大數據、警務云搜索等系統和網安、技偵手段,確定了王某的真實身份,并于2017年2月12日在深圳抓獲王某。
           
            經查實,犯罪嫌疑人王某魁注冊27家空殼公司,利用虛假的海關繳款書抵扣進項稅款,在沒有真實貨物交易的情況下,以收取開票費的方式虛開增值稅專用發票2430份,金額2.3億元,稅額0.39億元,受票企業200余家,總金額達11.31億元,虛開增值稅專用發票2430份,已發往涉案地稅務機關、公安機關協查,努力挽回國家款損失。
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